Κύπρος
Λογισμικό συμμόρφωσης, KYC και AML για την Κύπρο
CySEC, MOKAS και ο Κυπριακός Νόμος AML — πλήρως υποστηριζόμενα, με τοπική φιλοξενία.
Από επενδυτικές εταιρείες και CASPs με έδρα τη Λεμεσό, μέχρι τους αδειοδοτημένους πάροχους Κλάσης Α και Κλάσης Β της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, η ComplianceSuite είναι η επιλεγμένη πλατφόρμα AML και KYC για τις εποπτευόμενες επιχειρήσεις της Κύπρου. Καλύπτουμε εξ ολοκλήρου τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων Νόμο (188(Ι)/2007), τις Οδηγίες της CySEC, τις υποχρεώσεις αναφοράς προς τη MOKAS και το μητρώο αυτοαποκλεισμού της ΕΑΣ — εκτός κουτιού.
Εποπτικές αρχές & πλαίσια
Πλήρης υποστήριξη κάθε εποπτικής αρχής και νομοθεσίας που έχει σημασία στην Κύπρο.
CySEC
ΚύπροςΕπιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου — εποπτεύει ΚΕΠΕΥ, CASPs και ΔΟΕΕ βάσει του Κυπριακού Νόμου AML και της Οδηγίας Ρ.Α.Δ. 269/2020.
MOKAS
ΜΧΠ ΚύπρουΜονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης — αποστολή SAR/STR αναφορών με ασφαλείς ροές συμβατές με το goAML.
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
ΚύπροςΕποπτεύει πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ΙΗΧ — η ComplianceSuite ευθυγραμμίζεται με την Οδηγία AML/CFT της ΚΤΚ και τις απαιτήσεις ICAAP.
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ)
ΚύπροςΑδειοδότηση τυχερών παιχνιδιών Κλάσης Α και Β, μητρώο αυτοαποκλεισμού και υποχρεώσεις AML βάσει του Νόμου 37(Ι)/2019.
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών (DRCOR)
ΚύπροςΖωντανή σύνδεση με το Μητρώο Εταιρειών Κύπρου και το μητρώο πραγματικών δικαιούχων (UBO) για άμεση επαλήθευση KYB.
Φτιαγμένο για τον τρόπο που λειτουργούν οι κυπριακές επιχειρήσεις
Προδιαμορφωμένο για τις υπόχρεες οντότητες που κινούν την κυπριακή οικονομία.
Onboarding ιδιωτών και επαγγελματιών πελατών σε λεπτά, με OCR ελληνικών και αγγλικών εγγράφων, βαθμολόγηση κινδύνου σύμφωνη με CySEC και αυτοματοποιημένη ετήσια αναφορά AML.
KYC έτοιμο για MiCA, ανταλλαγή μηνυμάτων Travel Rule και έλεγχος κυρώσεων μέσω Bridger XG — όλα σε ένα tenant φιλοξενούμενο στην ΕΕ.
Ζωντανή ενσωμάτωση με το μητρώο αυτοαποκλεισμού της ΕΑΣ, due diligence παίκτη σε πραγματικό χρόνο και παρακολούθηση υπεύθυνου παιχνιδιού βάσει Ν. 37(Ι)/2019.
KYC ευθυγραμμισμένο με την Οδηγία της ΚΤΚ, παρακολούθηση συναλλαγών για τους διαδρόμους EUR/USD που είναι συνήθεις στην Κύπρο, και αναφορά STR σε μορφή goAML προς τη MOKAS.
Έτοιμη ανακάλυψη UBO, ερωτηματολόγια πηγής κεφαλαίων και δομές φακέλων φιλικές προς ICPAC και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.
Τοποθεσία δεδομένων
Κρατήστε το tenant σας στην ΕΕ. Τα δεδομένα κυπρίων πελατών παραμένουν σε Φρανκφούρτη ή Δουβλίνο — ποτέ εκτός ΕΟΧ χωρίς ρητή προσθήκη DPA.
- Φρανκφούρτη (eu-central-1)
- Δουβλίνο (eu-west-1)
Γλώσσες & έγγραφα
UI στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, OCR για κυπριακές ταυτότητες, διαβατήρια και κάρτες παραμονής ARC, και πλήρης υποστήριξη για 11.000+ τύπους εγγράφων από όλο τον κόσμο.
Κύπρος
Κυπριακή συμμόρφωση — απαντήσεις στις ερωτήσεις σας
Χρησιμοποιείται η ComplianceSuite από εταιρείες εποπτευόμενες από τη CySEC;+
Ναι. Δεκάδες ΚΕΠΕΥ και CASPs αδειοδοτημένα από τη CySEC χρησιμοποιούν την ComplianceSuite για onboarding πελατών, παρακολούθηση συναλλαγών και την ετήσια αναφορά AML.
Υποστηρίζετε αναφορές goAML προς τη MOKAS;+
Ναι. Εξάγουμε αναφορές SAR/STR σε XML συμβατό με goAML και διατηρούμε αμετάβλητο ίχνος ελέγχου για την 5ετή περίοδο διατήρησης που απαιτεί ο Κυπριακός Νόμος AML.
Μπορεί η πλατφόρμα να συνδεθεί με το μητρώο αυτοαποκλεισμού της ΕΑΣ;+
Ναι. Η ComplianceSuite ελέγχει κάθε νέο και υφιστάμενο παίκτη στο μητρώο της ΕΑΣ σε πραγματικό χρόνο και μπλοκάρει τον λογαριασμό πριν γίνει αποδεκτό οποιοδήποτε στοίχημα.
Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα των κυπρίων πελατών;+
Από προεπιλογή, μόνο σε περιοχές της ΕΕ (Φρανκφούρτη ή Δουβλίνο). Υπογράφουμε DPA διεπόμενο από το κυπριακό δίκαιο κατόπιν αιτήματος και κρατάμε όλη την επεξεργασία εντός ΕΟΧ.
Κύπρος