Ελλάδα
Λογισμικό συμμόρφωσης, KYC και AML για την Ελλάδα
Τράπεζα της Ελλάδος, Επ.Κ., ΕΕΕΠ και Ν. 4557/2018 — πλήρως υποστηριζόμενα, συμβατά με GDPR.
Από τις συστημικές τράπεζες της Αθήνας και τις ελληνικές θυγατρικές ευρωπαϊκών ομίλων, μέχρι τις ΑΕΠΕΥ που αδειοδοτεί η Επ.Κ., τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών με άδεια ΕΕΕΠ και τα νέα ελληνικά fintechs και CASPs, η ComplianceSuite είναι η πλατφόρμα AML και KYC που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ελληνική αγορά. Καλύπτουμε εκτός κουτιού τον Ν. 4557/2018, τις Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δέουσα επιμέλεια, την Απόφαση 1/506/2018 της Επ.Κ. και το πλαίσιο AML της ΕΕΕΠ για το διαδικτυακό παίγνιο.
Εποπτικές αρχές & πλαίσια
Πλήρης υποστήριξη κάθε εποπτικής αρχής και νομοθεσίας που έχει σημασία στην Ελλάδα.
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
ΕλλάδαΕποπτεύει πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος — η ComplianceSuite ευθυγραμμίζεται με την ΠΔΤΕ 2652/2012 και τις Πράξεις Διοικητή για το AML/CFT.
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Επ.Κ.)
ΕλλάδαΕποπτεύει ΑΕΠΕΥ, CASPs και ΑΕΔΟΕΕ βάσει του Ν. 4557/2018 και της Απόφασης 1/506/2018.
Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)
ΕλλάδαΑδειοδότηση διαδικτυακού καζίνο και στοιχήματος βάσει του Ν. 4002/2011, με υποχρεωτικό μητρώο αυτοαποκλεισμού, KYC και ελέγχους AML παίκτη.
Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων
ΜΧΠ ΕλλάδαςΑποδέκτης SAR/STR αναφορών βάσει του Ν. 4557/2018 — ενσωματωμένες ροές αναφορών συμβατές με goAML.
ΓΕΜΗ / Μητρώο ΑΑΔΕ
ΕλλάδαΖωντανή σύνδεση με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και το Μητρώο της ΑΑΔΕ για άμεση επαλήθευση KYB και UBO.
Φτιαγμένο για τον τρόπο που λειτουργούν οι ελληνικές επιχειρήσεις
Προδιαμορφωμένο για τις υπόχρεες οντότητες που κινούν την ελληνική οικονομία.
KYC ευθυγραμμισμένο με την ΤτΕ, αναφορά FATCA / CRS, παρακολούθηση συναλλαγών για τους διαδρόμους της ελληνικής ναυτιλίας και του τουρισμού, και αποστολή STR σε goAML προς τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.
Onboarding συμβατό με την Επ.Κ., έλεγχοι καταλληλότητας MiFID II και αυτοματοποιημένη ετήσια αναφορά AML στη μορφή που απαιτεί η Επ.Κ.
Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο στο μητρώο αυτοαποκλεισμού της ΕΕΕΠ, επαλήθευση ηλικίας και ταυτότητας, ερωτηματολόγια πηγής κεφαλαίων και παρακολούθηση υπεύθυνου παιχνιδιού.
OCR ελληνικής ταυτότητας και διαβατηρίου, επικύρωση ΑΦΜ και ισχυρή αυθεντικοποίηση πελάτη συμβατή με PSD2 για τη νέα γενιά ελληνικών fintechs.
Έτοιμη ανακάλυψη UBO, ερωτηματολόγια πηγής κεφαλαίων και δομές φακέλων έτοιμες προς έλεγχο, ευθυγραμμισμένες με τις υποχρεώσεις του ΣΟΕΛ και του ΔΣΑ βάσει του Ν. 4557/2018.
Τοποθεσία δεδομένων
Κρατήστε το tenant σας στην ΕΕ. Τα δεδομένα ελλήνων πελατών παραμένουν σε Φρανκφούρτη ή Δουβλίνο — πλήρως συμβατά με τον GDPR και ποτέ εκτός ΕΟΧ χωρίς ρητή προσθήκη DPA.
- Φρανκφούρτη (eu-central-1)
- Δουβλίνο (eu-west-1)
Γλώσσες & έγγραφα
UI στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, OCR για την ελληνική ταυτότητα (νέου και παλιού τύπου), διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης και έγγραφα ΑΑΔΕ, και πλήρης υποστήριξη για 11.000+ τύπους εγγράφων διεθνώς.
Ελλάδα
Ελληνική συμμόρφωση — απαντήσεις στις ερωτήσεις σας
Είναι η ComplianceSuite ευθυγραμμισμένη με τον Ν. 4557/2018;+
Ναι. Τα επίπεδα δέουσας επιμέλειας, η συνεχής παρακολούθηση, η ταυτοποίηση πραγματικού δικαιούχου και η τήρηση αρχείων αντιστοιχίζονται πλήρως στον Ν. 4557/2018 και τις τροποποιήσεις του που ενσωματώνουν τις AMLD5/6.
Υποστηρίζετε αναφορές goAML προς την ελληνική ΜΧΠ;+
Ναι. Εξάγουμε αναφορές SAR/STR σε XML συμβατό με goAML και διατηρούμε αμετάβλητο ίχνος ελέγχου για την περίοδο διατήρησης που απαιτεί ο Ν. 4557/2018.
Μπορεί η πλατφόρμα να συνδεθεί με το μητρώο αυτοαποκλεισμού της ΕΕΕΠ;+
Ναι. Η ComplianceSuite ελέγχει κάθε νέο και υφιστάμενο παίκτη στο μητρώο της ΕΕΕΠ σε πραγματικό χρόνο και αποτρέπει στοιχήματα από αυτοαποκλεισμένους.
Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα των ελλήνων πελατών;+
Από προεπιλογή, μόνο σε περιοχές της ΕΕ (Φρανκφούρτη ή Δουβλίνο). Υπογράφουμε DPA διεπόμενο από το ελληνικό δίκαιο κατόπιν αιτήματος και κρατάμε όλη την επεξεργασία εντός ΕΟΧ.
Ελλάδα