Μάλτα
Λογισμικό συμμόρφωσης για τον κόμβο iGaming και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Μάλτας.
Αναφορές έτοιμες για τη FIAU και προστασία παικτών επιπέδου MGA από μία πλατφόρμα.
Η Μάλτα φιλοξενεί ένα από τα πυκνότερα δίκτυα παρόχων τυχερών παιχνιδιών, ιδρυμάτων πληρωμών και διαχειριστών κεφαλαίων στην Ευρώπη — όλα υπό την εποπτεία της FIAU, της MGA και της MFSA. Η ComplianceSuite προσφέρει αυτοματοποιημένο KYC/KYB, screening κυρώσεων και PEP σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση συναλλαγών και αναφορές συμβατές με goAML, με τεκμηρίωση οργανωμένη όπως την αναμένουν οι έλεγχοι της FIAU και της MGA.
Ρυθμιστικές αρχές
Οι αρχές που πρέπει να ικανοποιεί το πρόγραμμα συμμόρφωσής σας στη Μάλτα.
FIAU
ΜάλταΗ Financial Intelligence Analysis Unit εποπτεύει τη συμμόρφωση AML/CFT και λαμβάνει αναφορές ύποπτων συναλλαγών μέσω goAML.
MGA
ΜάλταΗ Malta Gaming Authority αδειοδοτεί παρόχους τυχερών παιχνιδιών και επιβάλλει υποχρεώσεις προστασίας παικτών και AML.
MFSA
ΜάλταΗ Malta Financial Services Authority εποπτεύει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων EMI και διαχειριστών κεφαλαίων.
Περιπτώσεις χρήσης
Πού χρησιμοποιούν καθημερινά την ComplianceSuite οι εταιρείες στη Μάλτα.
Ενεργοποίηση παικτών, έλεγχοι προέλευσης κεφαλαίων, screening PEP και κυρώσεων και έλεγχοι αυτοαποκλεισμού σύμφωνα με την MGA.
KYB συνεργατών, παρακολούθηση συναλλαγών και αναφορές STR έτοιμες για τη FIAU.
Επαλήθευση UBO, συνεχής παρακολούθηση και ίχνη ελέγχου για CSPs που διαχειρίζονται μαλτέζικες εταιρείες.
KYC επενδυτών, screening και περιοδικές αναθεωρήσεις με τεκμηριωμένες αξιολογήσεις κινδύνου.
Ανταλλαγή δεδομένων travel rule και screening πορτοφολιών για παρόχους εικονικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Οι οντότητες στη Μάλτα αναφέρουν μαζί με Κύπρο, ΗΒ και ΕΕ σε μία ενιαία εικόνα κινδύνου.
Δεδομένα μόνο στην ΕΕ
Τα δεδομένα πελατών στη Μάλτα φιλοξενούνται αποκλειστικά σε περιοχές της ΕΕ, με κρυπτογράφηση και αμετάβλητο αρχείο καταγραφής.
- Φιλοξενία μόνο σε ΕΕ (Φρανκφούρτη ή Δουβλίνο)
- Συμφωνίες επεξεργασίας σύμφωνες με GDPR
- Αμετάβλητη καταγραφή ελέγχου
Γλώσσες
Ροές ενεργοποίησης και υποθέσεων στις γλώσσες που χρησιμοποιεί η ομάδα και οι πελάτες σας.
Μάλτα
Ερωτήσεις συμμόρφωσης για τη Μάλτα, απαντημένες.
Υποστηρίζετε αναφορές goAML προς τη FIAU;+
Ναι. Εξάγουμε αναφορές STR/SAR σε XML συμβατό με goAML και διατηρούμε πλήρες ίχνος ελέγχου για την περίοδο διατήρησης που απαιτεί η νομοθεσία της Μάλτας.
Είναι η πλατφόρμα ευθυγραμμισμένη με τους κανόνες προστασίας παικτών της MGA;+
Ναι. Η επαλήθευση παικτών, οι έλεγχοι προέλευσης κεφαλαίων και οι έλεγχοι αυτοαποκλεισμού είναι ενσωματωμένοι στις ροές που πρέπει να λειτουργούν οι αδειοδοτημένοι της MGA.
Μπορούμε να λειτουργούμε τη Μάλτα μαζί με άλλες οντότητες στην ΕΕ;+
Ναι. Κάθε οντότητα διατηρεί τις δικές της πολιτικές και δεδομένα, ενώ η συμμόρφωση του ομίλου έχει ενοποιημένη εικόνα κινδύνου και υποθέσεων.
Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα των πελατών στη Μάλτα;+
Από προεπιλογή, μόνο σε περιοχές της ΕΕ (Φρανκφούρτη ή Δουβλίνο), με συμφωνίες επεξεργασίας σύμφωνες με τον GDPR και επεξεργασία εντός ΕΟΧ.
Μάλτα